OSINT e servizi informativi

Che cos'è l'OSINT e quando serve a un'azienda?

L'OSINT, acronimo di open source intelligence, è la raccolta e l'analisi di informazioni provenienti da fonti aperte e registri pubblici, e diventa utile ogni volta che un'azienda, un ufficio legale o un professionista deve decidere se fidarsi di un cliente, di un fornitore, di un socio o di una controparte. DDS Investigazioni, istituto investigativo autorizzato, non vende informazioni commerciali o visure come prodotto a sé; usa queste fonti all'interno di attività investigative più complete, integrate quando serve da accertamenti sul campo, per rispondere a una domanda precisa del cliente con un quadro documentato di persone e aziende che possa sostenere una decisione commerciale, legale o organizzativa.

Le fonti che usiamo

Il lavoro parte dai registri ufficiali, come il Registro delle imprese con visure, bilanci e atti societari, i registri immobiliari e quello dei veicoli, gli albi professionali e le banche dati di protesti e pregiudizievoli, e prosegue con le fonti aperte, cioè siti aziendali, stampa locale e nazionale, archivi online, social network e profili professionali, portali di appalti e annunci. Il valore non sta nella quantità di dati ma nella capacità di selezionarli, collegarli e verificarli, distinguendo l'omonimo dalla persona cercata, la notizia superata da quella attuale e la voce senza riscontri dal fatto documentato.

Le pagine web e i contenuti social rilevanti vengono acquisiti con data certa, perché in rete un'informazione può cambiare o sparire in poche ore, e quando un elemento decisivo non è verificabile da remoto lo confermiamo con un sopralluogo.

Per quali decisioni si chiede un'indagine informativa?

Ci viene chiesto soprattutto di verificare l'affidabilità di clienti e fornitori prima di concedere credito o firmare contratti importanti, di ricostruire la rete di società e persone collegate a una controparte, di rintracciare debitori irreperibili e raccogliere gli elementi utili al recupero del credito, di determinare l'aliunde perceptum di un lavoratore licenziato e di svolgere verifiche reputazionali su persone e società prima di una nomina o di un accordo. Quando occorre stabilire che cosa un debitore possiede davvero, la ricerca si sviluppa in accertamenti patrimoniali mirati, mentre per un'acquisizione, una partnership o un investimento diventa una vera due diligence.

Quali informazioni si possono raccogliere lecitamente?

Non accediamo a banche dati riservate né a informazioni coperte da segreto, non entriamo in account o profili privati e non usiamo identità false per ottenere dati personali. I dati vengono trattati nel rispetto del GDPR e delle regole deontologiche del Garante per le investigazioni difensive e per far valere o difendere un diritto in giudizio, limitandoli a quelli pertinenti alla finalità dell'incarico. Ogni informazione riportata nel rapporto indica la fonte da cui proviene e il grado di affidabilità, così che l'azienda e i suoi legali possano valutarla e, se serve, produrla in giudizio.