Wann sie nötig ist
Bevor ein ausländisches Unternehmen eine italienische Gesellschaft übernimmt, ein Joint Venture eingeht, einen Vertriebspartner oder Agenten bestellt oder einen bedeutenden Liefervertrag unterzeichnet, muss es wissen, mit wem es tatsächlich zu tun hat. Jahresrechnungen und Wirtschaftsauskünfte beschreiben die Zahlen; eine ermittlerische Due Diligence betrachtet die Menschen dahinter, die tatsächliche Geschäftstätigkeit und das, was öffentliche Quellen über Eigentümer und Führungskräfte sagen.
Was wir prüfen
- Eigentum und Kontrolle. Beteiligungen, frühere und aktuelle Gesellschaftsfunktionen, Verbindungen zwischen Gesellschaften und Personen und Hinweise auf Strohleute, hinter denen sich die tatsächlichen Entscheidungsträger verbergen.
- Reputation und Integrität. Presse und Online-Quellen, öffentlich bekannte Rechtsstreitigkeiten, Insolvenzverfahren und Wechselproteste sowie gemeldete Verbindungen zu kriminellen Kreisen oder sanktionierten Personen.
- Tatsächliche Geschäftstätigkeit. Diskrete Besuche an Standorten, in Lagern und Büros, um zu prüfen, ob das Unternehmen wie beschrieben existiert, wie viele Personen dort arbeiten und ob die Tätigkeit den Angaben entspricht.
- Vermögen und Hinweise zur Zahlungsfähigkeit. In öffentlichen Registern eingetragenes Grundeigentum, Fahrzeuge und Beteiligungen, Hypotheken und Zwangsvollstreckungen sowie Veränderungen, die auf Vermögensverschiebungen hindeuten.
- Führungskräfte und Partner. Beruflicher Werdegang, frühere Gesellschaften und Funktionen, Stimmigkeit des Lebenslaufs und Ruf in der Branche.
Ermittlung statt Datenbankauszug
DDS verkauft keine standardisierten Wirtschaftsauskünfte. Registerdaten sind der Ausgangspunkt, den unser Analyst mit Abklärungen vor Ort und offenen Quellen abgleicht, um die Fragen zu beantworten, die für Ihren Entscheid zählen. Das Ergebnis ist ein schriftlicher Bericht, der überprüfte Tatsachen von weiter zu klärenden Hinweisen trennt, für jedes Element die Quelle nennt und mit den gefundenen Warnsignalen und den Fragen schliesst, die wir für die Verhandlungen empfehlen.
Alle Recherchen erfolgen über rechtmässige Quellen, ohne Zugriff auf vertrauliche Datenbanken oder geheimhaltungspflichtige Informationen, im Einklang mit der DSGVO und den italienischen Regeln für Ermittlungen.